8月27日，外高橋造船召開七屆十七次董事會(huì)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王琦主持。公司董事陳剛、陶健、張?chǎng)巍⑼魪﹪?guó)、林峰出席會(huì)議，公司總會(huì)計(jì)師王潔、副總經(jīng)理、總法律顧問張啟鵬、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書徐沙、公司總監(jiān)、董事會(huì)辦公室主任江一娜列席會(huì)議。
會(huì)議認(rèn)真審議了關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)和專門委員會(huì)成員的議案、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)秘書的議案、關(guān)于聘任總會(huì)計(jì)師的議案、關(guān)于公司一級(jí)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案等議案，聽取了上半年公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的報(bào)告、上半年董事會(huì)決議執(zhí)行和董事會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告、2023年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告暨ESG報(bào)告、公司貫徹落實(shí)集團(tuán)公司《創(chuàng)建世界一流法治企業(yè)工作方案》行動(dòng)方案的報(bào)告等報(bào)告。與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，一致表決通過全部議案并現(xiàn)場(chǎng)簽署《公司七屆十七次董事會(huì)決議》。
會(huì)議認(rèn)為，2024年以來，公司堅(jiān)決貫徹集團(tuán)公司年度工作會(huì)及季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)精神，緊緊圍繞“夯實(shí)大型郵輪主體地位、提升民船海工盈利能力”的經(jīng)營(yíng)方針和“提質(zhì)效、防風(fēng)險(xiǎn)”的管理主題，以“三贏”提質(zhì)效、以改革求突破、以創(chuàng)新促發(fā)展，主要指標(biāo)完成率全面超過序時(shí)進(jìn)度，為全面完成集團(tuán)公司下達(dá)的年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。會(huì)議要求，外高橋造船要堅(jiān)持“郵輪引領(lǐng)、一體兩翼”，謀劃企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；堅(jiān)持“三贏”理念，價(jià)值創(chuàng)造，不斷提升企業(yè)盈利水平；堅(jiān)持精益管理，風(fēng)險(xiǎn)防范，確保企業(yè)高質(zhì)量穩(wěn)健運(yùn)行。
會(huì)前，召開了公司七屆董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)第三次會(huì)議。
